না

একটি পুরো ঘর বীট একটি সরাসরি ফ্লাশ জুজু

সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া, বাগান ক্যাসিনো বলে জানা গেছে বিপদগ্রস্ত হারানোর ভয়ে তার জুয়া লাইসেন্স নিচের অভিযোগ থেকে সরকারি কর্মকর্তারা যে এটা ছিল, মেনে চলতে ব্যর্থ ফেডারেল অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং আইন.থেকে একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রেস-টেলিগ্রাম পত্রিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ ক্যাসিনো মধ্যে অবস্থিত ছোট লস এঞ্জেলেস শহরতলী হাওয়াইয়ান বাগিচা এবং তার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ডেভিড Moskowitz এসেছিলেন অংশ হিসেবে 17 অক্টোবর থেকে রিপোর্ট, ক্যালিফোর্নিয়া ব্যুরো জুয়া নিয়ন্ত্রণ সঙ্গে ইস্যু এখন সেট করা আগে একটি প্রশাসনিক আইন বিচার.সংবাদপত্রের যে রিপোর্ট বাগান ক্যাসিনো পূর্বে ছিল ভর্তি ঘাটতি তার শুনা করার ক্ষমতা ফেডারেল অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং আইন যখন এরিক Petosky থেকে ক্যালিফোর্নিয়া জুয়া নিয়ন্ত্রণ কমিশন যে ব্যাখ্যা ঘটনাস্থল করতে সক্ষম হবে খোলা থাকা অধীনে একটি অস্থায়ী লাইসেন্স 30 নভেম্বর পর্যন্ত না. "দৃশ্যে যে nondisclosure এবং ভর্তি লঙ্ঘনের ফেডারেল ও রাজ্য আইন [the] উত্তরদাতা এর অব্যাহত licensure চলছে জনসাধারণের আস্থা যে লাইসেন্সকৃত জুয়া না, বিপন্ন, জনসাধারণের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কল্যাণ পড়া" থেকে রিপোর্ট, ক্যালিফোর্নিয়া ব্যুরো জুয়া নিয়ন্ত্রণ.বাগান ক্যাসিনো হয়েছে প্রায় সম্পন্ন একটি তিন-বছর এবং $90 মিলিয়ন সংস্কার প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত যে নির্মাণ, একটি সম্পূর্ণ নতুন ভবন এবং জনশ্রুতি একটি প্রধান নিয়োগকর্তা এবং উৎস আয় সরকারের জন্য হাওয়াইয়ান বাগিচা.আর্থিক অপরাধের Enforcement Network (FinCEN) অংশ, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভাগের ট্রেজারি জনশ্রুতি জারি একটি $2.8 মিলিয়ন জরিমানা বিরুদ্ধে বাগান ক্যাসিনো জুলাই মাসে নিম্নলিখিত, একটি পরীক্ষার দ্বারা অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবা এবং ভর্তির কর্মীদের দ্বারা যে, তারা ব্যর্থ হয়েছে মেনে চলতে কিছু বিধান ব্যাংক নির্জনতা কাজ.ফেডারেল কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন যে, এই ত্রুটি-বিচ্যুতি তৈরি করেছে, লস এঞ্জেলেস কাউন্টি ঘটনাস্থল "সমর্থ মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন কার্যকলাপ", এবং এটা ছিল, তাছাড়া প্রদান করা প্রয়োজন একটি ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রতিবেদন সরকার এবং ভাড়া একটি বহিরাগত নিরীক্ষক.সংবাদ-টেলিগ্রাম যে ব্যাখ্যা, ব্যাংক নির্জনতা আইনের একটি 1970 আইন প্রয়োজন যে ব্যবসার থেকে রেকর্ড রাখা সক্ষম যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তা তদন্ত মানি লন্ডারিং ট্র্যাক করতে অবৈধ লেনদেন হয়.একটি উদাহরণ হিসাবে, এক বিধান কল উদ্যোগের জন্য রিপোর্ট করতে একক বা সম্পর্কিত নগদ লেনদেন যখনই $10,000 পরিবর্তন হাত একটি পুরো ঘর বীট একটি চালান জুজু. FinCEN জনশ্রুতি যে পাওয়া বাগান ক্যাসিনো লঙ্ঘন করে ব্যাংকের গোপনীয়তা আইন সেপ্টেম্বর থেকে 2009 এর মাধ্যমে জুলাই থেকে গত বছরের না করে বাস্তবায়নের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন অনুসরণ করতে ফেডারেল আইন সত্ত্বেও 2011 পরীক্ষার দ্বারা অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবা এবং একটি কনসালট্যান্ট এর পর্যালোচনা, দুই বছর পরে যে আনা অতিরিক্ত সমস্যা হালকা করার জন্য.এই অপরাধমূলক কার্যকলাপ ছিল বলেন আছে অন্তর্ভুক্ত একটি ব্যর্থতা ট্র্যাক রাখা ঠিক যারা জড়িত ছিল, নগদ লেনদেন, অনুষ্ঠানস্থলে সঙ্গে একটি মহিলার হিসাবে কেবল পরিচিত "মিশেল" উল্লেখ করা হয়েছে, 15 সন্দেহজনক অ্যাকাউন্ট কার্যকলাপ এবং পাঁচটি মুদ্রা লেনদেনের প্রতিবেদন ছাড়া তার প্রকৃত পরিচয় হচ্ছে পরিচিত.সংবাদপত্রের যে রিপোর্ট FinCEN ছিল যে পাওয়া যায়, 80% সন্দেহজনক কার্যকলাপ রিপোর্ট দায়ের এ বাগান ক্যাসিনো মধ্যে শুরু 2013 এবং মধ্য সেপ্টেম্বর 2014 ছিল উল্লেখ করা হয়েছে, অন্তত এক অজানা বিষয় হচ্ছে লেনদেন জড়িত.আরো কি, রেগুলেটর হাইলাইট কিছু 347 টাকা লেনদেন জড়িত অজ্ঞাত পরিচয় দলগুলোর মধ্যে অক্টোবর 1, 2013 এবং শেষে যে বছর জন্য হয়েছে, পরিমাণে, মধ্যে $9,000 এবং $10,000, যা এটি পরিলক্ষিত হয়েছে, শুধু ছোট স্তর triggering বাধ্যতামূলক প্রতিবেদনের.ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর জেরি ব্রাউন পরিদর্শন করে বাগান ক্যাসিনো ডিসেম্বর 2013 এর সাহায্য করার জন্য ব্যবসা, উদযাপন শুরুর তার সংস্কার প্রকল্প আছে, যা জনশ্রুতি জড়িত নির্মাণের একটি বড় রান্নাঘর পাশাপাশি একটি নতুন ভিআইপি এলাকা, এবং গেমিং স্থান মিটমাট করার জন্য পর্যাপ্ত স্থান, আপ থেকে 7, 000 খেলোয়াড়. না.