টিপস বিজয়ী করতে এ স্লট মেশিন

ক্যাসিনো marina del sol কর্মসংস্থান

অর্থ পাচার হয়, গুরুতর ব্যবসা.দুর্ভাগ্যবশত তাদের জন্য, ক্যাসিনো শিল্প, অপরাধীদের দীর্ঘ relished চটক তলায় খাঁচা হচ্ছে হিসাবে নিখুঁত যন্ত্র পরিষ্কার করতে মলিন টাকার মধ্যে তথাকথিত বৈধ তহবিল.1996 সাল থেকে, আর্থিক অপরাধের Enforcement Network (FinCEN), একটি ব্যুরো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভাগের ট্রেজারি প্রয়োজন প্রতিষ্ঠান থেকে ফাইল মুদ্রা লেনদেনের রিপোর্ট যখন একটি গ্রাহক transacts উপর $10,000 একটি দিন.উপরন্তু, ফেডারেল আইন ম্যান্ডেট যে একটি সন্দেহজনক কার্যকলাপ প্রতিবেদন (SAR) সম্পন্ন করা হলে, পৃষ্ঠপোষক সন্দেহ হয় অংশগ্রহণকারী লন্ডারিং টাকা.হাজার হাজার সঙ্গে, বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে সহ, আমাদের ছোট আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান, FinCEN করা হয়েছে, নিচে ক্রেকিং মানি লন্ডারিং দ্বারা হুমকি, অ অনুগ সঙ্গে ব্যাংক, আর্থিক জরিমানা.কিন্তু কোন বিকল্প সঙ্গে মেনে চলতে FinCEN, সার্স দায়ের করে ব্যাংক থেকে বেড়ে 288,343 2003 সালে 972,037 2013 সালে, একটি 70 শতাংশ বৃদ্ধি মাত্র 10 বছর.তবে, একটি অপ্রত্যাশিত পতন সার্স অনুসরণ 2014 এবং এটা দিয়ে আসে একটি বৃদ্ধি সন্দেহজনক কার্যকলাপ রিপোর্ট দায়ের করা হচ্ছে দ্বারা ক্যাসিনো, সিকিউরিটিজ, এবং বীমা শিল্প.এটা কি সব মানে?একটি ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল রিপোর্ট এই সপ্তাহে, খেতাবধারী, "হারানো গণনা: মার্কিন সন্ত্রাসী নিয়ম ড্রাইভ টাকা ভূগর্ভস্থ" যুক্তি তৈরি করা হয় যে বর্তমান FinCEN নিয়ম হতে পারে আসলে হতে hampering সরকারের নিরীক্ষণ করার ক্ষমতা সন্দেহজনক কার্যকলাপ এবং পথিমধ্যে সম্ভাব্য সন্ত্রাস.ভয় সম্মুখীন উল্লেখযোগ্য আর্থিক জরিমানা সুবিধা করার জন্য একটি সন্দেহজনক গ্রাহকের অনুরোধ, ব্যাংক দ্রুত বন্ধ অ্যাকাউন্ট জমা দেওয়ার পর, সার্স.এই বাহিনীর কথিত অপরাধী ব্যবহার করার বিকল্প পদ্ধতি টাকা স্থানান্তর করতে পারবেন, এবং তহবিল কার্যকরভাবে থেকে বিলুপ্ত নিয়ন্ত্রক ভ্রম টিপস বিজয়ী করতে এ স্লট মেশিন. "আমরা কি না করে আইন প্রয়োগকারী অঙ্গনে যখন টাকা যায়, ভূগর্ভস্থ?" এফবিআই আর্থিক অপরাধ বিশেষজ্ঞ প্যাট্রিক ফ্যালন pondered মধ্যে টুকরা টিপস বিজয়ী করতে অনলাইন জুজু. "এটা কি আপনি জানেন না যে এই ভয়ানক জিনিস." হিসাবে ব্যাংক অস্বীকার সেবা প্রদান করার জন্য সন্দেহভাজন launderers, যারা প্রকৃতপক্ষে করার চেষ্টা সহজতর টাকা আন্দোলন অবৈধভাবে হতে পারে, আরো এবং আরো আকৃষ্ট করার জন্য ক্যাসিনো খাঁচা.এবং যখন ব্যাংক সার্স কমে প্রায় নয় শতাংশ মধ্যে 2013-2014, রিপোর্ট বৃদ্ধি ক্যাসিনো শিল্প দ্বারা 69 শতাংশ সময় একই সময় ফ্রেম ক্যাসিনো marina del sol অনলাইন.
FinCEN পরিচালক জেনিফার Calvery বলেন, তার অফিস এর 340 কর্মীদের সফলভাবে হয় রক্ষায় মার্কিন আর্থিক ব্যবস্থা ও প্রচার, জাতীয় নিরাপত্তা এবং সার্স একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যারা প্রচেষ্টা ক্যাসিনো marina del sol কর্মসংস্থান. "যে তথ্য ক্যাসিনো এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রদান করতে ব্যবহৃত হয় মোকাবিলা সন্ত্রাসী সংগঠন, বিশৃঙ্খল জাতির WMD proliferators বিদেশী গ্র্যান্ড দুর্নীতি এবং ক্রমবর্ধমান গুরুতর সাইবার হুমকি," Calvery বলেন, 2014 সালে ক্যাসিনো marina del sol চাকরি.

"লঙ্ঘনের BSA (ব্যাংক নির্জনতা আইন) হতে পারে FinCEN মনোরম সিভিল বিরুদ্ধে জরিমানা ক্যাসিনো নিজেই." এবং মনোরম জরিমানা তারা হিসাবে Calvery দলের ধার্য আর্থিক জরিমানা চার জুয়া কোম্পানি গত বছর একা.সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল মার্কিন Dept.এর ট্রেজারি এর $8 মিলিয়ন শাস্তি উপর Caesars প্রাসাদ লাস ভেগাস জন্য তা FinCEN হতে পাওয়া একটি ইচ্ছাকৃত লঙ্ঘন BSA এবং ব্যর্থতা মেনে চলে SAR প্রোটোকল.সাম্প্রতিক কথিত সম্পৃক্ততা দুটি ফিলিপাইন ব্যাংক একটি $83 মিলিয়ন সাইবার heist থেকে নিউ ইয়র্ক ফেডারেল রিজার্ভ আছে shined একটি এমনকি উজ্জ্বল আলোর এই সমস্যাগ্রস্থ বিষয়, এবং আপনি বাজি ধরতে পারেন যে নিয়ন্ত্রক অস্ত্র বিশ্বব্যাপী চলন্ত করা হবে, এ থেকে ক্যাসিনো শিল্পের জন্য একটি ঘনিষ্ঠ কটাক্ষপাত. ক্যাসিনো marina del sol খেলা অনলাইন.