কিভাবে বড় জয় রুলেট

কত পুরানো যেতে ক্যাসিনো নিউ ইয়র্ক

আরেকটা ক্যালিফোর্নিয়া কার্ড রুম জরিমানা করা হয়েছে লক্ষ লক্ষ ডলার জন্য নিরেস অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং চর্চা.শুক্রবার মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট এর আর্থিক অপরাধের Enforcement Network (FinCEN) ঘোষণা করেছে আরোপিত একটি $একদিনে 8 লাখ সিভিল শাস্তি উপর অপারেটরদের আর্টিচোক জো এর ক্যাসিনো (AJC), সান ব্রুনো, এক রাজ্যের প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম গেমিং স্থানগুলোতে কিভাবে বড় জয় রুলেট.
FinCEN ভারপ্রাপ্ত পরিচালক জামাল আল-হিন্দি, যে বলেন, "বছর জন্য, আর্টিচোক, জো এর একটি অন্ধ চোখের পরিণত করতে sharking ঋণ সন্দেহজনক স্থানান্তর, উচ্চ-মান গেমিং চিপ ও জঘন্য অপরাধমূলক কর্মকান্ডের যে ঘটেছে, প্লেইন দৃষ্টিশক্তি." এল-হিন্দি বলেন মাপ শাস্তি ছিল দ্বারা নির্ধারিত সময়কাল এবং তীব্রতা লঙ্ঘনের AJC এর সচেতনতা কার্যকলাপ, আকার, ঘটনাস্থল এবং AJC এর "ঘাটতি সংস্কৃতি সম্মতি." ফেডারেল এজেন্ট অভিযান চালিয়ে AJC ফিরে মার্চ, 2011 নেতৃস্থানীয় দোষী সাব্যস্ত দুই AJC গ্রাহকদের জন্য অবৈধ আচার সহ ব্যাপ্ত "extortionate এবং বেআইনী ক্রেডিট" ওরফে ঋণ-sharking অন্যান্য AJC গ্রাহকদের.এই feds বজায় রাখা যে AJC "সিনিয়র-স্তরের কর্মচারী" সচেতন ছিল এই shenanigans – কিছু কিছু ক্ষেত্রে, ঋণ শুধু মাত্র হাঙ্গর ও উপলব্ধ চিপ গ্রাহকদের গেমিং মেঝে পূর্ণ দৃশ্যে ক্যাসিনো কর্মী – এখনো করতে ব্যর্থ হয়েছে, ফাইল কোন সন্দেহজনক কার্যকলাপ রিপোর্ট (সার্স) এই কার্যকলাপ. AJC এর সাবেক সুবিধা ম্যানেজার একবার ছিল প্রশ্নবিদ্ধ করে কর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত ঋণ হাঙ্গর কার্যকলাপ যা তিনি জবাব দিলেন: "এটা একটি ক্যাসিনো.সবসময় আছে [অনুপূরক] ঋণ শুধু মাত্র হাঙ্গর ও." AJC এছাড়াও বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে পর্যাপ্ত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ, যার নেতৃত্বে অপারেটরদের সহ্য বিষয়গুলো প্রত্যাহার বৃহৎ ভলিউম সঙ্গে চিপস, কোন নগদ বা গেমিং কার্যকলাপ.এক পৃষ্ঠপোষক খালাসী $40k মূল্য চিপ সঙ্গে একটি দিন, কোন নগদ বা গেমিং কার্যকলাপ যখন অন্য রক্ষাকর্তা খালাসী $90k মধ্যে চিপ উপর পাঁচ মাস ছাড়া কোন ক্যাশ-ইন কার্যকলাপ কত পুরানো যেতে ক্যাসিনো মধ্যে.
FinCEN দাবি অনেক AJC এর লেখা AML নীতি ছিল, "ফাঁকা, বাদ দেওয়া বা থাকে, স্থানধারক, যেমন .. এনওয়াই. 'এটি প্রকৃত কথন.'" AJC এছাড়াও পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর 2011 গ্রেপ্তার আচার তার প্রথম কখনো স্বাধীন পরীক্ষা তার AML প্রোগ্রাম সত্ত্বেও FinCEN থাকার প্রয়োজন যেমন পরীক্ষা 13 বছর earlier কত পুরানো যেতে ক্যাসিনো নিউ ইয়র্ক.
By 2015, এজেসি ছিল না, পরিচালিত একটি একক ফলোআপ স্বাধীন পরীক্ষা.এই হয়, কিন্তু সর্বশেষ ক্যালিফোর্নিয়া কার্ড কক্ষ করা হয়েছে যে dinged জন্য লক্ষ লক্ষ দ্বারা ফেডারেল সংস্থা.জুলাই 2016, হাওয়াইয়ান বাগিচা ক্যাসিনো পৌঁছেছেন একটি $2.8 m নিষ্পত্তির সঙ্গে FinCEN জন্য ঘটনাস্থল এর পুনরাবৃত্তি লঙ্ঘনের ব্যাংক নির্জনতা অ্যাক্ট (BSA).জানুয়ারিতে সেই একই বছর, Normandie ক্যাসিনো মধ্যে Gardena (যেহেতু দ্বারা অর্জিত Larry Flynt এবং হিসাবে rebranded, ল্যারি Flynt এর ভাগ্যবান লেডি ক্যাসিনো) দেওয়া $2.5 m সমাধান করতে তার নিজের BSA লঙ্ঘনের.ডিসেম্বর 2015, FinCEN সংগৃহীত $650k থেকে, ওক গাছের কার্ড ক্লাব Emeryville জন্য অনুরূপ রঙ্গভঙ্গ.নেতিবাচক শিরোনাম পারে না বন্ধ করতে অভিমানী, ফেডারেল কর্তৃপক্ষ তাকে ভাল হতে সাময়িকভাবে বন্ধ সাইকেল হোটেল ও ক্যাসিনো এপ্রিল জন্য সন্দেহভাজন মানিলন্ডারিং চত্ত্বরে.অন্যান্য কার্ড কক্ষ অর্জন করেছেন নেতিবাচক কালি অন্যান্য কারণের জন্য.আগস্ট, একটি পিতা এবং পুত্র দল pled দোষী চলমান একটি অবৈধ ক্রীড়া পণ অপারেশন আউট ভাগ্যবান লেডি ক্যাসিনো মধ্যে সান দিয়েগো.সর্বশেষ জুয়া সংবাদ থেকে কেলভিন Ayre কত পুরানো যেতে ক্যাসিনো মিনেসোটা.